Сăutare:contrabanda euro
Bărbatul reținut la vama Sculeni cu 550.000 euro de contrabandă în valiză, pe banca acuzaților
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a bărbatului reținut în octombrie 2023 cu 550.000 euro de contrabandă în vama…
-
21 Decembrie 2023 10:23
Doi bărbați au fost reținuți de CNA, după ce ar fi promis să soluționeze un dosar de contrabandă cu 15 000 de euro
Doi bărbați au fost reținuți de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Aceștia ar fi promis unui tânăr că pot interveni pe lângă procurorii care gestionează…
-
07 Septembrie 2022 12:32
ARBI a aplicat sechestru pe 4,6 milioane de lei pe un dosar de contrabandă cu valută
Banii sunt echivalentul a 240 000 de dolari și 8000 de euro și ar proveni din contrabandă cu valută, potrivit materialelor dosarului aflat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității…
-
23 Mai 2022 09:28
Peste 1,6 milioane de euro, introduși prin contrabandă în țară, virați în contul statului
Șoferul autocamionului, care în aprilie 2020 a încercat să introducă în Republica Moldova, prin contrabandă, peste 1,6 milioane de euro, a fost condamnat la 3 ani cu executare în penitenciar de…
-
16 Aprilie 2021 09:42
Un fost bancher spaniol, amendat cu 52 de milioane de euro pentru ''contrabandă'' cu un Picasso
Fostul bancher spaniol Jaime Botin, în vârstă de 83 de ani, a fost amendat joi cu 52 de milioane de euro după ce a fost condamnat pentru scoaterea ilegală din Spania a unui tablou de Pablo Picasso,…
-
17 Ianuarie 2020 18:38
România introduce un al doilea filtru de control la vamă pentru combaterea evaziunii fiscale și contrabanda (Mold-steet)
Ministrul de Interne, Carmen Dan și minstrul Finanțelor, Eugen Teodorovici din România, au semnat un Ordin comun ce vizează unele activități de control menite să prevină și să combată frauda…
-
08 August 2018 13:07
Intermediarul din „dosarul Gorbunțov”, condamnat la 4 ani de închisoare
Achitat de Judecătoria Hîncești pentru contrabandă cu bani în proporții deosebit de mari, intermediarul din „dosarul Gorbunțov”, a fost condamnat, ieri, de Curtea de Apel Chișinău, la 4 ani…
-
23 Mai 2018 14:07
